Agentes de la Guardia Civil detuvieron a una persona en Segovia, R.S.V. de 32 años, por estafar a un hombre que le solicitó un crédito a través de internet, víctima que adelantó hasta 30.000 euros con el argumento de realizar diferentes gestiones para el préstamo.

Además, se investiga a otros cinco individuos de varios puntos del país, en el marco de la bautizada operación 'Liaza', por pertenencia a organización criminal, todos ellos vinculados al investigado, según un comunicado de la benemérita recogido por Ical.

Todo comenzó el 27 de abril de 2021, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de un ciudadano, donde comunicó a los agentes que había solicitado un préstamo de 30.000 euros a través de un enlace en la red social Facebook. En este momento, los ahora investigados solicitaron al denunciante varias transferencias de dinero con la excusa de llevar a cabo sucesivos trámites para poder formalizar el préstamo, algo a lo que la víctima accedió. En aquel momento el valor de lo estafado superaba los 21.000 euros.

Para esclarecer los hechos, los agentes analizaron las transferencias realizadas por la víctima y los números de teléfono relacionados con la solicitud del préstamo. Éstos se identificaron con dos mujeres residentes en Pollensa (Palma de Mallorca) y Tarragona, las cuales mantuvieron las comunicaciones iniciales con la víctima.

Igualmente se llevó a cabo un pormenorizado análisis de las transferencias y movimientos bancarios. De él se obtuvo información de otros tres supuestos autores receptores de las transferencias desde Antequera y Benalmádena (Málaga) y Mieres (Asturias), los cuales habían retirado dinero en varias ocasiones y lo ingresaban en diferentes cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras.

Gracias a ello se logró la identificación de otras dos personas más, una de las cuales, residente en Segovia, había logrado retirar de sus cuentas bancarias una cantidad superior a 9.000 euros.

Finalmente, la Guardia Civil culminó la Operación 'Liaza' con la detención de la persona que reside en la capital segoviana, por un delito de estafa y pertenencia a organización criminal. Continúa abierta la investigación con el resto de la organización criminal para localizar más afectados por este modus operandi.